Birtingardagur janúar – júní 2016 árshlutauppgjörs verður miðvikudagurinn 24. ágúst 2016 í stað 25. ágúst n.k.
Eftirfarandi tillögur voru samþykktar á aðalfundi 18. mars 2016. Hér á PDF. formi.
1. Tillaga stjórnar um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs.
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund að greiddur verði 12% arður af B-deild stofnsjóðs þar af er verðbótaþáttur 2% skv. 1. mgr. 14. gr. samþykkta félagsins, alls kr. 21.608.920,- eða 0,12 kr. á hvern útgefin hlut. Jafnframt að reiknaðir verði 5% vextir á höfuðstól inneigna í A-deild stofnsjóðs, alls kr. 16.356.693,- Arðleysisdagur er 21. mars og arðréttindadagur er 22. mars. Greiðsludagur arðs er 15. apríl n.k.
2. Kosning stjórnar.
Stjórn félagsins eftir kosningar skipa eftirtaldir:
Aðalmenn:
Hallfreður Vilhjálmsson, formaður, kt. 031259-4449
Ingibjörg Daníelsdóttir, kt. 081254-5329
Jóhanna Bríet Ingólfsdóttir, kt. 140745-3329
Kristinn Jónsson, ritari, kt. 020460-3939
Sverrir Gíslason, kt. 060469-4319
Til vara:
Aðalsteinn Guðmundsson, kt. 010552-2069
Björn Harðarson, kt. 011059-3769
Guðmundur H. Davíðsson, kt. 020659-2119
Guðmundur Ómar Helgason, kt. 290672-3689
Þorsteinn Logi Einarsson, kt. 221082-5169
3. Kosning skoðunarmanna og endurskoðenda.
Löggiltur endurskoðandi:
Deloitte hf., Smáratorgi 3, 201 Kópavogur
Skoðunarmenn:
Aðalmenn:
Ásbjörn Sigurgeirsson, kt. 200752-2529
Bjarni Jónsson, kt. 300952-3649
Varaskoðunarmenn:
Esther Guðjónsdóttir, kt. 010366-5509
Gunnar Sigurjónsson, kt. 170166-3299
4. Laun stjórnar og skoðunarmanna.
Stjórnarformaður kr. 1.167.000,- á ári.
Meðstjórnendur kr. 583.000,- á ári.
Skoðunarmenn kr. 153.000,- á ári.
Endurskoðunarnefnd(stjórnarmaður) kr. 153.000,- á ári.
Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund á pdf. formi
Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands svf. verður haldinn föstudaginn 18. mars 2016 á Goðalandi Fljótshlíð og hefst kl. 15:00.
Dagskrá:
1. Setning aðalfundar, kosning starfsmanna fundarins og könnun á mætingu fulltrúa.
2. Skýrsla stjórnar félagsins.
3. Starfsemi félagsins á liðnu ári.
4. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skýrður.
5. Skýrsla skoðunarmanna.
6. Tillaga stjórnar um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs.
7. Umræður um skýrslu stjórnar, skýrslu um starfsemi félagsins, ársreikning og tillögu um vexti og arð af stofnsjóði.
8. Afgreiðsla ársreiknings og tillagna um vexti og arð af stofnsjóði.
9. Kosin stjórn félagsins.
10. Kosning endurskoðenda og skoðunarmanna.
11. Ákvörðun um þóknun stjórnar, skoðunarmanna og greiðslur til fulltrúa.
12. Umræður og atkvæðagreiðsla um önnur mál, löglega upp borin.
Tillögur frá félagsaðilum sem bera á fram á aðalfundi þurfa að vera komnar skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en 14 dögum fyrir aðalfund. Framboð til stjórnar og varastjórnar skal hafa borist skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en þremur vikum fyrir aðalfund í samræmi við 2. mgr. 27. gr. samþykkta félagsins.
Tillögur:
Liður 6 í dagskrá: Tillaga stjórnar um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs.
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund að greiddur verði 12% arður af B-deild stofnsjóðs þar af er verðbótaþáttur 2% skv. 1. mgr. 14. gr. samþykkta félagsins, alls kr. 21.608.920,- eða 0,12 kr. á hvern útgefin hlut. Jafnframt að reiknaðir verði 5% vextir á höfuðstól inneigna í A-deild stofnsjóðs, alls kr. 16.356.693,- Arðleysisdagur er 21. mars og arðréttindadagur er 22. mars. Greiðsludagur arðs er 15. apríl n.k.
Reykjavík, 19. febrúar 2016.
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf.
Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands verður haldinn föstudaginn 18. mars 2016 á Goðalandi, Fljótshlíð og hefst kl. 15:00
Birtingaráætlun :
• Janúar – júní 2016 uppgjör, þann 25. ágúst 2016
• Júlí – desember 2016 uppgjör, þann 16. febrúar 2017
Jafnframt er fyrirhugað að halda aðalfund vegna ársins 2016, föstudaginn 17. mars 2017.
