Niðurstöður aðalfundar 20. mars 2015

Eftirfarandi tillögur voru samþykktar á aðalfundi 20. mars 2015.  Hér á PDF. formi.

1.  Tillaga stjórnar um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs.
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund að greiddur verði 11%  arður af B-deild stofnsjóðs þar af er verðbótaþáttur 1% skv. 1. mgr. 14. gr. samþykkta félagsins, alls kr. 19.808.177,- eða 0,11 kr. á hvern útgefin hlut. Jafnframt að reiknaðir verði 5% vextir á höfuðstól inneigna í A-deild stofnsjóðs, alls kr. 15.797.339,-  Arðleysisdagur er 23. mars og arðréttindadagur er 24. mars.  Greiðsludagur arðs er 17. apríl n.k.

2.  Kosning stjórnar.
Stjórn félagsins eftir kosningar skipa eftirtaldir:

Aðalmenn:
Hallfreður Vilhjálmsson, formaður, kt. 031259-4449
Sigurlaug Jónsdóttir, varaformaður, kt. 170657-2099
Kristinn Jónsson, ritari, kt. 020460-3939
Guðmundur H. Davíðsson, kt. 020659-2119
Jóhanna Bríet Ingólfsdóttir, kt. 140745-3329

Til vara:
Aðalsteinn Guðmundsson, kt. 010552-2069
Björn Harðarson, kt. 011059-3769
Guðmundur Ómar Helgason, kt. 290672-3689
Guðmundur Jónsson, kt. 280852-2879
Ingibjörg Daníelsdóttir, kt. 081254-5329

3.  Kosning skoðunarmanna og endurskoðenda.
Löggiltur endurskoðandi:
Deloitte hf., Smáratorgi 3, 201 Kópavogur

Skoðunarmenn:
Aðalmenn:
Ásbjörn Sigurgeirsson, kt. 200752-2529
Bjarni Jónsson, kt. 300952-3649

Varaskoðunarmenn:
Esther Guðjónsdóttir, kt. 010366-5509
Gunnar Sigurjónsson, kt. 170166-3299

4. Laun stjórnar og skoðunarmanna.
Stjórnarformaður kr. 1.167.000,-  á ári.
Meðstjórnendur kr.  583.000,-  á ári.
Skoðunarmenn kr. 153.000,- á ári.
Endurskoðunarnefnd(stjórnarmaður) kr. 153.000,-  á ári.